西仪股份:第三届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

西仪股份:第三届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

西仪分开:委任状第三届汇合点第四次汇合点的颁布宣布

    试图纸张编码:002265           试图纸张约分:西仪分开            公报编号:2012-005

云南云南西仪勤劳分开有限公司

委任状第三届汇合点第四次汇合点的颁布宣布

公司财产董事、监事、上品理事抵押权公报的确实性。、精确和结合的性,在公报中

虚伪记载、给错误的劝告性限制、有重大意义的小姐和共同责任。

云南云南西仪勤劳分开有限公司的第三任董事会第四次汇合点于 2012 年 3 月 8 日以

汇合点注意是走过电子邮件或封面方法收回的。。2012年3月19日昆明市空间庄园

旅社的汇合点室在进行。。这次汇合点应该是董事会的9。,真正的9,这次汇合点的董事魏占志、魏喜福、

谢力、陈永茂、邹成高、林静、宋健、邵卫锋、云山谢。公司监事、上品监护人

申请求职者和孤独董事朱金雨列席了汇合点。。魏占志神学家,董事会主席,主持汇合点。

这次汇合点的找来、找来顺序契合《中华人民共和国公司条例》

关系到规则。汇合点一点一点地开票走过了以下成功成真的事。

1、审察走过了在四周<2011 年度董事会任务告发>的求婚》;

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

巨潮要旨网的具体的内容。

本条例草案须经同伴每年的大会论述走过。。

2、审察走过了在四周<2011 年度总理事任务告发>的求婚》;

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

3、审察走过了在四周<2011 年岁入及其摘要>的求婚》;

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

辩论公司条例、《试图纸张法》、深圳试图纸张买卖所自有资金上市有规律的、公司条例

及《深圳试图纸张买卖所在四周填写 2011 岁入的任务的注意》的请求允许,合并公司

的现实生产经纪条款,编制《2011 年岁入》。

巨潮要旨网的具体的内容。

本条例草案须经同伴每年的大会论述走过。。

1

4、审察走过了在四周<2011 年度财务决算告发>的求婚》;

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

2011,该公司成真营业收益38。,316万元,年首成真的总又来

为-1,509万元,预算成真的净赚是1。,504万元,大约年首的预算

,预算不结合的,鉴于首要的机械加工勤劳

策略中断的假装,本公司的压印机事情买卖情况和连杆事情,

鉴于其余的勤劳生产的收益集合在协助中。,又来好转的的生产定货单是

少,股票上市的公司延续上市并投入使用后,跌价和其余的集中:稳定地集中或指向:本钱急剧兴起。,原

妇女饰品、劳动力本钱兴起等相等的假装,该公司上市后的初次遗失。

本条例草案须经同伴每年的大会论述走过。。

5、审察走过了在四周<2012 年度财务预算告发>的求婚》;

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

2012 年,公司将修补生产结构、使得意生产质量、降低价值生产本钱、增强

售后服务及其余的办法,片面提高生产买卖情况竟争能力。2012年度公司预算目的

争取成真5亿元营业收益,总又来的1,000万元。

是你这么说的嘛!事情基址图不代表公司的又来预测,会成真休息买卖情况

条款的换衣、杂多的相等,如实行互助的竭力,有很多不可靠相等。,请特别关怀包围者。

意。

本条例草案须经同伴每年的大会论述走过。。

6、审察走过了在四周<2011 年度又来分派预案>的求婚》;

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

到2011年12月31日底,公司的总家畜是291。,026,000 股。经经立信簿记员师事

务所审计,2011—13年度总公司年度净赚,878, 元。未分派又来在今长年累月初

115,258, 元,减去2011给财产同伴的2010又来3,201,

元,2011残冬腊月又来分派率为98。,178, 元。2011 年受公司内衣服的胸襟杂多的相等的

假装,收益和总又来大幅跌倒,公司面临面对更困的经纪一带

难,对微观经济地势的换衣作出活跃的人反响,增殖结构修补力度,成真2012的运转

标,2011年度公司无又来分派。

孤独董事就这件事情宣布了孤独提议:又来

公司久远开展的地势和需求,好感辩护非常同伴的久远受益。,约定该又来

2

分派预案并提到同伴大会论述。

本条例草案须经同伴每年的大会论述走过。。

7、审察走过了在四周<日常关系买卖事项告发>的求婚》;

该法案封面5名附设董事。,变化多的的是:魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹

成高。辩论公司条例、公司条例等金科玉律的请求允许,5名附设董事伎俩开票。

最近的的求婚以4票达到走过。,4票约定,0票支持,0票弃权。

该公司估计将于2012创建。,买卖情况产生的日常关系买卖不超越人民币 20,000万元,

购置时产生的每日相干买卖不得超越4。,350万元,试图工役制的日常关联

不超越人民币300万元。在巨潮要旨网关系买卖告发



孤独董事对这件事情宣布孤独提议:公司,公

对孤独董事事前提到相干资料塞克斯顿,孤独董事的最近的审察。公司的第三任董事

在第四次汇合点上,论述并走过了相干买卖。,关系到董事的伎俩开票。公司和

关系买卖以公平的志愿的为根底。,互惠基频的,决策顺序

法度是无效的;买卖价格是辩论买卖情况决定,限价公允,不违背公共规则、公平的、一点人公平的原

则,不注意损伤公司和小公司受益的行为。。我们的约定把这件事提到同伴大会议论。

行论述。

本条例草案须经同伴每年的大会论述走过。。

8、审察走过了在四周<2011 年使充满执行条款及 2012 年使充满基址图告发>的

求婚》;

9票,9票约定,0票支持,0票弃权

2011年度集中:稳定地集中或指向:资产使充满总规模,包罗使充满一件商品融资

一万元使充满于其余的技术改造一件商品。

要旨化优美的体型、提高生产质量等。

2012年度公司集中:稳定地集中或指向:资产使充满基址图为8,600万元,首要用于时新胀断连杆腰围

等一件商品。

9、审察走过了在四周<董事会审计委任状对公司 2011 年度衣服的胸襟把持使近亲繁殖>
评价告发>的求婚》;

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

孤独董事对这件事情宣布孤独提议:Verificati,公司安排了较比完成时的衣服的胸襟方法

3

把持设备体系可无效实行。公司衣服的胸襟把持使近亲繁殖评价告发、成立地

它给某物加玻璃了企业衣服的胸襟把持方法的优美的体型和运转。。

告发巨潮要旨网的具体的内容。

10、审察走过了在四周<董事会审计委任状在四周对 2011 年度簿记员师事务所>
本公司支持审计任务告发和证明的复职

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

导演以为簿记员师事务所(特别普通阻碍)的申请

任务在任务,能公务,遵照孤独性、成立、公平的的达到路标,勤勉的、战士,公

孤独审计提议。约定续聘利辛簿记员师事务所(特别创

公司2012年度财务告发审计任务,某年级的学生限期,岁入的审计费为人民币35万元。。

孤独董事例如成绩宣布了孤独提议:1、走过利辛加入簿记员师事务所的审察。

的营业执照、资质证明及其余的相干要旨,我们的以为利辛簿记员师事务所(特别普通阻碍)

有试图纸张、将来时的事情的法度资历,辩论公司的审计机构的资金

格。2、董事会在四周使用事项的审计

委任状的提议,并提到公司的第三任董事会第四次汇合点论述,顺序合法。3、我们的同

意招致立信簿记员师事务所(特别普通阻碍)作为公司的2012年度财务审计机构。

4、该一件商品需求提到汇合点思索同伴。

本条例草案须经同伴每年的大会论述走过。。

11、审察走过了在四周补选孤独董事的求婚》

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

约定被提名朱金雨神学家为孤独董事申请求职者。

孤独董事例如成绩宣布了孤独提议:1、公司孤独董事的被提名和开票顺序

定货单契合公司条例、公司条例等金科玉律的相干规则,合法和无效;被被提名人是

满的知情被被提名者的教育学安排、因为专业经历和P的连锁商店条款

被提名的,而且得到了被被提名人自己的约定。。2、经审察,朱金雨神学家的教育学安排、工

经历和形体的存在限制,我们的以为朱金雨神学家契合董事们的必须先具备的。,不存在

奇纳证监会决定为买卖情况禁入,是还没有破除的条款,不注意公司条例。、《公

某方面规则取缔T。3、约定朱金玉神学家为公司的第三任董事会孤独

董事会的人选提到同伴大会论述。。

朱金雨神学家的简历附于成功成真的事附件。。

4

孤独董事申请求职者须服从潮间地。

批。孤独董事的简历将见报在《深圳申通》上。,公众信息

三个买卖日,公众信息时代,与一点单位或独特的孤独的候选资历

立性有意见不同的,您可以走过直接联络热线服务电话或信箱达到反应。。

12、审察走过了在四周找来公司 2011 长年累月度同伴大会的求婚》。

9票,9票约定,0票支持,0票弃权。

兹定于 2012 年 4 月 16 日午前 9 时在公司客栈三楼汇合点室找来 2011 长年累月

度同伴大会,论述随后事项

(1)论述在四周审计委任状任务的告发的法案

(2)对管理委任状任务告发论述该求婚

(3)论述《在四周 2011 年岁入及其摘要的求婚》;

(4)论述今年财务决算告发的法案

(5)论述在四周20年度财务预算告发的法案

(6)2年度又来分派阴谋的认真思考

(7)关系到日常买卖告发的求婚

(8)对殷勤的认真思考<董事会审计委任状在四周对 2011 年度簿记员师事务所支持公>
我们的的审计任务告发》和加入簿记员师复职

(9)论述《在四周补选孤独董事的求婚》;

(10)论述中西部及东部各州的县议会的求婚。。

13、宋健神学家,该公司的孤独董事。、邵伟峰神学家、云山谢神学家向董事会提到了《2011

《孤独董事岁入》,在公司2011年度同伴大会是你这么说的嘛!职。

此成功成真的事。

云南云南西仪勤劳分开有限公司

董事会

2012 年 3 月 19 日

5

附件:

朱金玉神学家独特的简历

朱金玉,男,生于1967年5月,1986年6月插脚任务。湖南睢宁人,苗族,

中共党员,实行学博士(簿记员)、簿记员学讲师、硕士研究生导师。

1997 年、他辨别是非于2001破格提升为副讲师。、讲师的使成横排。

从2001年12月,先后使用云南云南云南簿记员学院副教长、党委书记、公有经济

簿记员研究中心副委员长、科研部委员长,云南云南云南最小平方人事系委员长。

首要孤独董事经历

2001/09~2006/09   云南云南驰宏锌锗分开有限公司(600497)孤独董事

2002/11~2009/11   云南云南罗平锌电分开有限公司(002114)孤独董事

2006/09~2011/09   云南云南马龙领土集团分开有限公司(600792)孤独董事

2011/09~到现在为止      云南云南煤业精力分开有限公司(600792)孤独董事

2009/06~到现在为止      云南云南沃森生物工艺学分开有限公司(300142)孤独董事

2011/09~到现在为止      昆明川金诺化学工程分开有限公司(拟上市)孤独董事

片面执行孤独董事的功能,加工孤独董事的功能,并与董事会、管

理层缠住愉快的的互助。

■ 首要簿记员执业资历及其执业经历

奇纳加入簿记员师和奇纳加入簿记员师资历,加入簿记员师兼任

交换及加入资产评价师事情,富企业簿记员与财务实行、审计和资产评价

练习经历。

朱金玉神学家与公司及公司聘用的董事、监事、上品实行及不得不公司

超越五分开的同伴、现实把持器暗中没关系到系。,不要有钱人公司的自有资金。

份,不注意奇纳证监会等试图纸张买卖所的处分。

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